Zarząd nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 czerwca 2007 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006, wniosku o podziale zysku w Spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o podziale zysku.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku w Spółce za rok obrotowy 2006.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

11. Podjęcie uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

13. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".

14. Zakończenie.

Zarząd nkt cables S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z ilością akcji oraz stwierdzeniem, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Świadectwa depozytowe należy złożyć co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze organizacyjnym Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, czynnym w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰ w dni robocze.
W sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem znajdować się będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zaś zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem wydawane będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.