Zarząd "MEDIA4" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053593, na podstawie art. 500 § 2 k.s.h. ogłasza plan połączenia ze Spółkami: ATOL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000236367, SKYNET-PREMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000157228, "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000102904, DREAMNET Sp. o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000233781, INTELINK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119853, "PROFILINE" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119313, "CERON MD4" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000308093.

I. Łączące się Spółki

1. "MEDIA4" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 51-162 Wrocław, ul. Długosza 2-6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053593, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.700.000,00 zł i dzielącym się na 3.760 udziałów o wartości nominalnej 1.250 zł każdy,

2. ATOL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu pod adresem: 45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000236367, o kapitale zakładowym 160.500,00 zł, dzielącym się na 321 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 zł.

3. SKYNET-PREMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie pod adresem: 42-200 Częstochowa, ul. Racławicka 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000157228, o kapitale zakładowym 225.000 zł, dzielącym się na 450 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 zł.

4. "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku pod adresem: 76-200 Słupsk, ul. Starzyńskiego 6-7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000102904, o kapitale zakładowym 50.000 zł, dzielącym się na 10 udziałów, każdy o wartości nominalnej 5.000 zł.

5. DREAMNET Sp. o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, pod adresem: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Staszica 1, lok. A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000233781, o kapitale zakładowym 1.350.000 zł, dzielącym się na 27.000 udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł.

6. INTELINK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-486 Katowice, ul. Kolista 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119853, o kapitale zakładowym 811.000 zł, dzielącym się na 1.622 udziały, każdy o wartości nominalnej 500 zł.

7. "PROFILINE" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-486 Katowice, ul. Kolista 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119313, o kapitale zakładowym 300.000 zł, dzielącym się na 600 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500,00 zł.

8. "CERON MD4" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, pod adresem: 65-536 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000308093, o kapitale zakładowym 963.000 zł, dzielącym się na 1.926 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 zł.

II. Sposób łączenia

Połączenie Spółek zostanie dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek: ATOL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, SKYNET-PREMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, DREAMNET Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, INTELINK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, "PROFILINE" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, "CERON MD4" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (zwane łącznie Spółkami Przejmowanymi lub osobno Spółką Przejmowaną) na Spółkę "MEDIA4" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca), w wyniku czego Spółki Przejmowane przestaną istnieć.

Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ten sposób, że utworzone zostaną nowe udziały, które zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, z wyjątkiem "CERON MD4" Sp. z o.o., w której Spółka Przejmująca posiada 100% w kapitale zakładowym.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej

Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych, z wyjątkiem Spółki "CERON MD4" Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (w której Spółka Przejmująca posiada 100% w kapitale zakładowym), ustalony został w oparciu o tę samą metodę, tj. łączenia udziałów i tak:

- w zamian za 321 udziałów Spółki ATOL Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, jedyny wspólnik tej Spółki otrzyma 539 udziałów w Spółce "MEDIA4" Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.250 zł każdy udział (tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 1,6791 udziałów Spółki Przejmującej) oraz 12,16 zł dopłaty,

- w zamian za 450 udziałów Spółki SKYNET-PREMEX Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, jedyny wspólnik tej Spółki otrzyma 315 (trzysta piętnaście) udziałów w Spółce "MEDIA4" Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.250 zł każdy udział (tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 0,6997 udziałów Spółki Przejmującej) oraz 192,11 zł dopłaty,

- w zamian za 10 udziałów Spółki "WMC-NET" Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000 zł każdy udział, jedyny wspólnik tej Spółki otrzyma 467 udziałów w Spółce "MEDIA4 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.250 zł każdy udział (tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 46,6559 udziałów Spółki Przejmującej) oraz 603,52 zł dopłaty,

- w zamian za 27.000 udziałów Spółki DREAMNET Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, jedyny wspólnik tej Spółki otrzyma 1.274 udziałów w Spółce "MEDIA4" Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.250 zł każdy udział (tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 0,04717 udziałów Spółki Przejmującej) oraz 557,62 zł dopłaty,

- w zamian za 1.622 udziały Spółki INTELINK Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, jedyny wspólnik tej Spółki otrzyma 673 udziałów w Spółce "MEDIA4" Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.250 zł każdy udział (tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 0,4144 udziałów Spółki Przejmującej) oraz 1.241,14 zł dopłaty,

- w zamian za 600 udziałów Spółki "PROFILINE" Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, jedyny wspólnik tej Spółki otrzyma 3.129 udziały w Spółce "MEDIA4" Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.250 zł każdy udział (tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 5.2140 udziałów Spółki Przejmującej) oraz 797,57 zł dopłaty.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej, a to z dniem wpisania połączenia do Rejestru Sądowego i z tą datą wpisany zostanie do księgi udziałów.

Należne dopłaty, o których mowa w pkt III niniejszego planu połączenia, zostaną wypłacone jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Spółkę Przejmującą postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu połączenia.

V. Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Ustalono, iż dniem, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej będzie dzień 1 stycznia 2010 r.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Ustalono, iż Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom ani osobom powiązanym ze Spółkami Przejmowanymi, członkom organów Spółek, ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przyznano żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VIII. Załączniki do planu połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

1) projekt uchwał o połączeniu Spółek,
2) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,

3) ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 30 czerwca 2010 r.,

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2010 r.