Zarządy Spółek Hazel Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ogłaszają uzgodniony w dniu 26 listopada 2010 r. plan połączenia obydwu Spółek.

Plan połączenia HAZEL ORAZ A2

W związku z przeprowadzanym połączeniem Spółek Hazel Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 264895 (zwaną dalej "Hazel"), oraz A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 139033 (zwaną dalej "A2"), (łączne zwanych dalej "Stronami" a osobno "Stroną"), Strony w dniu 26 listopada 2010 r., na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych, ("k.s.h.") uzgadniają następujący plan połączenia:

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek, sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

1.1. Spółka przejmująca:

Hazel Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

1.2. Spółka przejmowana:

A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

1.3. Sposób łączenia:

Połączenie przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.).

2. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.)

Strony oświadczają, że wspólnicy Spółki przejmowanej ani też inne osoby w Spółce przejmowanej nie posiadają szczególnych uprawnień w Spółce przejmowanej - A2, wobec czego Spółka przejmująca - Hazel nie przyznaje im uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.)

Strony oświadczają, że żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani też innych osób uczestniczących w połączeniu nie są przewidziane.

4. Procedura połączenia Stron przez przejęcie będzie przeprowadzona zgodnie z regulacją Kodeksu spółek handlowych (art. 491-516 k.s.h.), w szczególności z uwzględnieniem przepisów dotyczących połączenia w okolicznościach, w których Spółka przejmująca jest jednym wspólnikiem Spółki przejmowanej.

5. Połączenie Stron zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ponieważ Hazel posiada całość udziałów w A2 (art. 515 k.s.h.) w dniu zawarcia planu.

6. Załącznikiem do niniejszego planu są sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h.:

6.1. ustalenie wartości A2 na dzień 1.11.2010 r. - załącznik nr 1;

6.2. oświadczenie Zarządów Hazel i A2 zawierające informację o stanie księgowym każdej ze Spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.11.2010 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny - załącznik nr 2.