Pozycja 8947.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-23 r.
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej 1, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000014350, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 sierpnia 2008 r., na godz. 1200, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. przy ul. Ogrodowej 59a.
Proponowany prządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd ZEC Bydgoszcz S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ.
Powyższe wymogi dotyczące prawa uczestniczenia w NWZ są bezwzględnie wiążące.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni powszednie przez odbyciem Zgromadzenia w Bydgoszczy, w siedzibie Zarządu ZEC Bydgoszcz S.A. przy ul. Energetycznej 1 pokój nr 1, w godz. od 800 do 1400.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby działające w imieniu osób prawnych winny okazać oryginał wyciągu z właściwego rejestru, potwierdzający ich umocowanie do działania. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
W celu sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd ZEC Bydgoszcz S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.
Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd niniejszym podaje treść proponowanej zmiany Statutu Spółki:
Obecne brzmienie § 1 Statutu:
"§ 1
1. Spółka działa pod firmą: Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego".
Proponowane brzmienie § 1 Statutu:
"§ 1
1. Spółka działa pod firmą: PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PGE ZEC Bydgoszcz S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego".