Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych "Odra" S.A. w Brzegu, na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2008 roku, o godz. 9⁰⁰, w Brzegu, Ratusz-Sala Stropowa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Wybór protokolantów.

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

10. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej PWC Odra S.A. za 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PWC Odra S.A. za 2007 r.

11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.,

c) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PWC ODRA S.A. za 2007 r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PWC ODRA S.A. za 2007 r.,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,

g) podziału zysku za 2007 r.,

h) zmiany uchwały w sprawie pokrycia straty za 2006 r.,

i) uchwała w sprawie wyniku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PWC Odra S.A. za 2007 r.

13. Podniesienie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 385.000 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 4.235.000 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję akcji imiennych serii F.

14. Wybór Prezesa Spółki.
15. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Zatwierdzenie Planu Inwestycyjnego Spółki na 2008 rok.
18. Zamknięcie obrad.

Projekt zmiany Statutu Spółki:

1. Dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 1 Statutu:

"§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.850.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3.850.000 akcji o wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym akcji imiennych serii A, B, C, D i E oraz akcji na okaziciela."

Proponowane brzmienie:

"§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.235.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.235.000 akcji o wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F oraz akcji na okaziciela".

2. Uzupełnienie treści § 23 p. 2 przez dodanie litery "l" i "ł" w brzmieniu:

"l. udzielenie zgody Zarządowi na zawieranie umów o charakterze zobowiązaniowym dotyczącym kredytów, pożyczek, gwarancji, leasingu o wartości przekraczającej kwotę wyrażoną w walucie polskiej stanowiącą równowartość 100.000 EURO wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia lub zmiany umowy;

ł. udzielenie zgody Zarządowi na nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę wyrażoną w walucie polskiej stanowiącą równowartość 100.000 EURO wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia lub zmiany umowy nabycia lub zbycia aktywów".

3. Skreślenie w § 23 punktu 3, który stanowi treść punktu 2 (zmiana redakcyjna).