Fabryka Narzędzi "Kuźnia" Spółka Akcyjna w Sułkowicach, KRS 0000125933, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2002 r.

Zarząd Fabryki Narzędzi "Kuźnia" Spółka Akcyjna w Sułkowicach, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 kwietnia 2008 r., godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.

6. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego za 2007 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.

9. Podjęcie uchwał:

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 2007 r.,

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

c) podział zysku netto za rok 2007,

d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.,

e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2007 r.,

f) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że na 3 dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu, w siedzibie Spółki, w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰, wyłożona będzie lista akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, obejmująca imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), ilość, rodzaj i liczbę akcji oraz ilość głosów. Lista będzie podpisana przez Zarząd. Akcjonariusz dokonuje blokady akcji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przez złożenie w tym zakresie dyspozycji osobiście w Internetowym Domu Maklerskim S.A. w Krakowie, ul. Mały Rynek 7, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w godzinach pracy biura.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są uprawnieni wyłącznie akcjonariusze, którzy najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2008 r. włącznie, złożą w siedzibie Spółki, w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, pok. nr 35, zaświadczenie wydane przez Internetowy Dom Maklerski S.A. w Krakowie, ul. Mały Rynek 7, poświadczające złożenie akcji w tym Domu i stwierdzające, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Materiały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w lokalu Zarządu - siedzibie Spółki, na 15 dni przed jego odbyciem.