Zarząd Warszawskiego Holdingu Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384496, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warszawskiego Holdingu Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na dzień 29 czerwca 2012 r., o godz. 15⁰⁰.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 (sala konferencyjna, przybudówka do budynku siedziby Spółki).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Warszawski Holding Nieruchomości S.A. za rok obrotowy 2011.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Warszawski Holding Nieruchomości S.A. za rok obrotowy 2011.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Panu Rafałowi Krzemieniowi za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków organów Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 (V piętro), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia wraz z dowodem tożsamości, a w przypadku pełnomocników także z dokumentem pełnomocnictwa, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania kart do głosowania.