Zarząd "FABUD" Wytwórnia Konstrukcji Betonowych Spółki Akcyjnej w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyzwolenia 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 24.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 listopada 2012 r., o godz. 11⁰⁰, w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyzwolenia 2, w sali 217.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji nowej emisji oraz proponowanej ceny emisyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D oraz wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji nowej emisji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. art. 9.1 o dotychczasowym brzmieniu:

"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.623.461,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.586.040,00 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 4,05 zł (słownie: cztery złote pięć groszy) każda, w tym:

- 824.008 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiem) akcji serii A o wartości nominalnej 4,05 zł (czterech złotych i pięciu groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.824.008 o łącznej wartości 3.337.232,00 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote),

- 293.200 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji serii B o wartości nominalnej 4,05 zł (czterech złotych i pięciu groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.293.200 o łącznej wartości 1.187.460 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt),

- 4.468.832 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje serii C o wartości nominalnej 4,05 zł (czterech złotych i pięciu groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 004.468.832 o łącznej wartości 18.098.769,60 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy)."

otrzymuje nowe brzmienie:

"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.823.461,60 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.586.040 (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 4,05 zł (cztery złote pięć groszy) każda, w tym:

- 824.008 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiem) akcji serii A o wartości nominalnej 4,05 zł (czterech złotych i pięciu groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.824.008 o łącznej wartości 3.337.232,00 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote),

- 293.200 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji serii B o wartości nominalnej 4,05 zł (czterech złotych i pięciu groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.293.200 o łącznej wartości 1.187.460,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych),

- 4.468.832 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje serii C o wartości nominalnej 4,05 zł (czterech złotych i pięciu groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 004.468.832 o łącznej wartości 18.098.769,60 zł (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy),

- 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o wartości nominalnej 4,05 zł (czterech złotych i pięciu groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 004.000.000, o łącznej wartości 16.200.000 zł (szesnaście milionów dwieście tysięcy złotych)."

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia wydane przez Trigon Dom Maklerski S.A., 31-545 Kraków, ul. Mogilska 65, o zablokowaniu akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.