Zarząd Spółki Akcyjnej Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. z siedzibą w Sędziszowie, ul. Przemysłowa 9, wpisanej w dniu 19.07.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000029367, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. na dzień 21 czerwca 2013 r., o godz. 12⁰⁰, w Warszawie, w siedzibie MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;

f) pokrycia straty finansowej powstałej w roku obrotowym od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;

g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Mieczysławowi Łaskawcowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012;

h) udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012;

i) ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej Spółki nowej VIII kadencji;

j) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej VIII kadencji;

k) zmian w treści Statutu Spółki;

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowa treść § 9 ust. 3:

Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

- otrzymuje brzmienie:

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

wykreśla się treść § 9 ust. 4 w brzmieniu:

Wiceprezesów Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.

dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 7:

na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia na zbywanie środków trwałych części kapitału akcyjnego,

- otrzymuje brzmienie:

na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1/10 kapitału zakładowego.

l) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;

m) zmian w treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;

Zmienia się treść regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowa treść § 9 pkt 7:

na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych niezwiązanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego;

- otrzymuje brzmienie:

na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1/10 kapitału zakładowego.

n) przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.