Zarząd UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000001201, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 727-012-63-58, wysokość kapitału zakładowego 220 308 282,00 PLN, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 r., o godzinie 12⁰⁰.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne:

- otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

- powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz działalności Rady Nadzorczej w roku 2015.

4. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń za rok obrotowy 2016.

6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.

7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie porządku obrad.