Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693, (dalej: "Spółki"), działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 1), § 43 ust. 2 oraz w związku 49 ust. 5 pkt 2) lit. a) i b) Statutu Spółki oraz art. 393, art. 399 § 1, art. 402 § 1, a także art. 418¹§ 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 29 września 2017 r., o godzinie 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (restauracja Kuźnica).

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 418¹ Kodeksu spółek handlowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki OEPD ŁABĘDY Sp. z o.o., w której HUTA ŁABĘDY S.A. posiada 100% udziałów, w sprawie zmiany umowy spółki oraz podwyższenia jej kapitału zakładowego.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 9³⁰ W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.