Zarząd P.B. "DOMBUD" S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 września 2020 r., godz. 11⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Drzymały 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 28.05.2019 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2019.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.

9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2019 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, podaje się treść proponowanych zmian w Statucie:

1) dotychczasowa treść § 46 Statutu Spółki:

"1. Termin wypłaty dywidendy oraz dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
2. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Kwoty niepodjętych dywidend przechodzą na własność Spółki po upływie trzech lat od dnia ich wymagalności i zwiększają fundusz zapasowy.
4. Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od nie podjętych w terminie dywidend."

- ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:

"1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą.
3. Kwoty niepodjętych dywidend przechodzą na własność Spółki po upływie trzech lat od dnia ich wymagalności i zwiększają fundusz zapasowy.
4. Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od nie podjętych w terminie dywidend.
5. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy."

2) dotychczasowa treść § 50 Statutu Spółki:

"1. Wszelkie ogłoszenia Spółki, których publikacja jest obowiązkowa na podstawie przepisów, zamieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy Spółka ogłasza w Monitorze Polskim "B". Do zgłoszenia Spółka dołącza opinię biegłego rewidenta oraz odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty." - ulega zmianie i otrzymuje następującą treść:
"Wszelkie ogłoszenia Spółki, których publikacja jest obowiązkowa na podstawie przepisów, zamieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych sposobów ogłoszeń lub zawiadomień wymaganych lub dopuszczonych przez przepisy prawa."