Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000127140, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 14 000 000,00 zł, NIP 6570386838 , REGON 000139620 (dalej zwana CPP "PREMA" S.A. lub Spółka).

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD:

Zarząd CPP "PREMA" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 pkt 1 oraz § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Produkcyjnego Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku, o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.

9. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2022 r. oraz Sprawozdania z realizacji dobrych praktyk w 2022 roku.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.

13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022.

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 406 § 1 oraz art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 395 § 4 oraz 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące dostępu do dokumentacji:

1. Na żądanie akcjonariuszy wydaje się odpis dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.