Zarząd BGM Consulting Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 15, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000057303, działając na podstawie art. 395 i 402 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 lipca 2002 r., na godz. 16⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 15.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 r.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2001 (bilansu i rachunku zysków i strat).

5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2001.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2001 r.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu.

8. Podjęcie uchwały o zamianie należności na udziały w obcym podmiocie.

9. Rozpatrzenie wolnych wniosków.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Mirosław Gajewski