Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 405 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 kwietnia 2002 r. w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.04.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Piotra Czyżewskiego.
Uchwała została powzięta wszystkimi głosami za."

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.04.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki "MEGAZEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ze 100% udziałem w kapitale zakładowym Spółki Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna

Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawiązanie Spółki pod firmą: "MEGAZEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, której kapitał zakładowy wyniesie 4.199.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) i zostanie podzielony na 8.398 (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy.

§ 2

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna obejmie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki "MEGAZEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostaną pokryte w sposób następujący:

1) wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 4.199.443 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 00/100), w postaci:

a) nieruchomości o łącznej wartości 2.418.270,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100), szczegółowo opisanej w § 1 i 2 uchwały nr 3 niniejszego aktu, w tym:

- prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości 428.820,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100),

- budynków, budowli i nożyc gilotynowych o wartości 1.989.450,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),

b) pozostałych składników majątku trwałego, w tym spycharka TD 20H o numerze inwentarzowym nr 580000001 o wartości 1.781.173,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 00/100).

§ 3

Kwota 443,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy złote 00/100), stanowiąca różnicę pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego a kwotą ustalonego kapitału zakładowego, zostanie przekazana na poczet kapitału zapasowego.

§ 4

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do sprawowania aktywnego nadzoru w zakresie realizowanej przez Spółkę procedury zawiązania Spółki, o której mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, oraz szczegółowego monitorowania jej działalności i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.04.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie w formie aportu do Spółki "MEGAZEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ze 100% udziałem w kapitale zakładowym Spółki Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie poprzez wniesienie w formie aportu do Spółki "MEGAZEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ze 100% udziałem w kapitale zakładowym Spółki Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna nieruchomości obejmującej:

1) prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej, oznaczonej numerem 2/6 o powierzchni 0,2356 ha, która powstała na skutek podziału działki oznaczonej numerem 2/5 decyzją Prezydenta miasta Bydgoszcz znak: NGK I 72300/502/2001 z 7.02.2002 r., dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW 69977,

2) prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej, oznaczonej numerem 2/7 o powierzchni 0,1098 ha, która powstała na skutek podziału działki oznaczonej numerem 2/5 decyzją Prezydenta miasta Bydgoszcz znak: NGK I 72300/502/2001 z 7.02.2002 r., dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW 69977,

3) prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Bydgoszczy, przy ul. Energetycznej, oznaczonej numerem 2/8 o powierzchni 0,2581 ha, która powstała na skutek podziału działki oznaczonej numerem 2/5 decyzją Prezydenta miasta Bydgoszcz znak: NGK I 72300/502/2001 z 7.02.2002 r., dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW 69977,

4) prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej, oznaczonej numerem 2/9 o powierzchni 0,4587 ha, która powstała na skutek podziału działki oznaczonej numerem 2/5 decyzją Prezydenta miasta Bydgoszcz znak: NGK I 72300/502/2001 z 7.02.2002 r., dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW 69977,

5) prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej, oznaczonej numerem 8/20 o powierzchni 0,0410 ha, która powstała na skutek podziału działki oznaczonej numerem 8/1 decyzją Prezydenta miasta Bydgoszcz znak: NGK I 72300/502/2001 z 7.02.2002 r., dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW 69977,

6) prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Bydgoszczy przy ul. Żeglarskiej, oznaczonej numerem 34/6 o powierzchni 0,0724 ha, która powstała na skutek podziału działki oznaczonej numerem 34/3 decyzją Prezydenta miasta Bydgoszcz znak: NGK I 72300/502/2001 z 7.02.2002 r., dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW 81395,

7) prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Bydgoszczy przy ul. Żeglarskiej, oznaczonej numerem 34/7 o powierzchni 0,0202 ha, która powstała na skutek podziału działki oznaczonej numerem 34/3 decyzją Prezydenta miasta Bydgoszcz znak: NGK I 72300/502/2001 z 7.02.2002 r., dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW 81395,

8) prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Bydgoszczy przy ul. Żeglarskiej, oznaczonej numerem 73/2 o powierzchni 0,1083 ha, która powstała na skutek podziału działki oznaczonej numerem 73 decyzją Prezydenta miasta Bydgoszcz znak: NGK I 72300/502/2001 z 7.02.2002 r., dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW 81395,

9) prawo użytkowania wieczystego działki, położonej w Bydgoszczy przy ul. Żeglarskiej, oznaczonej numerem 73/3 o powierzchni 0,0462 ha, która powstała na skutek podziału działki oznaczonej numerem 73 decyzją Prezydenta miasta Bydgoszcz znak: NGK I 72300/502/2001 z 7.02.2002 r., dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW 81395,

o łącznej powierzchni 1,3503 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionych działkach.

§ 2

Ustala się wartość aportu, o którym mowa w § 1, na kwotę 2.418.270,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100), w tym:

1) aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości 428.820,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100),

2) aport w postaci budynków i budowli o wartości 1.989.450,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."