Pozycja 6127.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-14 r.
Zarząd Spółki "Złoty Medal" S.A. w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000134373, przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 14.10.2002 r., zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając zgodnie z art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 13 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 lipca 2003 r., o godz. 1300, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu przy ul. Garncarskiej nr 8.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, przedstawienie bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2002.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2002 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2002 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom Spółki pokwitowania za 2002 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.