Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego Spółka Akcyjna w Tychach, wpisanej w dniu 31.12.1994 r. do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach, nr RHB 11589, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 kwietnia 2003 r., o godz. 10⁰⁰, w Tychach, ul. Filaretów 21, sala "Atrium Club".

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:

a) Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCSBBW S.A. w roku 2002 oraz sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Spółki za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2002 r. oraz wniosków w sprawach przyjęcia sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. i propozycji pokrycia straty netto za 2002 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCSBBW S.A w 2002 r. oraz sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.,

b) pokrycia straty netto Spółki PCSBBW S.A. za 2002 r.,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,

e) zmian w Statucie Spółki,

f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki (wymóg KRS co do treści sformułowania), Zarząd podaje do wiadomości ich treść z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących:

Art. 7

Zmiana dotychczasowego zapisu w podpunkcie dotyczącym zakresu działalności Spółki, sklasyfikowanym według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako podpunkt 65.22.Z.

Dotychczasowy zapis:

- 65.22.Z - pozostałe formy udzielania kredytów.

Proponowany zapis:

- 65.22.Z - pozostałe formy udzielania pożyczek, z wyjątkiem czynności bankowych.

Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą zaświadczenia wystawione przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. w Katowicach, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki w Tychach, ul. Fabryczna 11, pok. 113, co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności, i odpowiednio opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pok. 113, przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane z Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, od godz. 9³⁰, po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa przez pełnomocników.