Zarząd Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, kod 34-300, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000018602, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 403 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 grudnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, o godz. 11⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Przyjęcie regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu, ul. Browarna 88, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 13 grudnia 2004 r., do godz. 18⁰⁰, i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Grupy Żywiec S.A. na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Zgromadzenia o godz. 10⁰⁰.