Zarząd Fabryki Maszyn Elektrycznych INDUKTA S.A. w Bielsku-Białej, ul. M. Grażyńskiego 22, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005 r., o godz. 11 00 , w siedzibie CANTONI-MOTOR S.A. w Warszawie, ul. Pańska 81/83.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. i podjęcie w tej sprawie uchwały.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. i podjęcie w tej sprawie uchwały.

6. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2004 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INDUKTA za 2004 r.

8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.

9. Ocena sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2004 r. i podjęcie w tej sprawie uchwały.

10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.

11. Omówienie i przyjęcie zmian w Statucie Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lub wyzbycia się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbędnych.

13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Zmiana Statutu:

§ 6 - przedmiot działalności Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

1.2. produkcja konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B),

1.8. produkcja wyrobów metalowych, pozostała (PKD 28.75.B),

1.9. produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 29.32.A),

1.11. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.10.A),

1.13. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.20.A),

1.16. produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),

1.20. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z),

1.21. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),

1.24. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),

1.29. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),

1.32. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),

1.33. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),

1.39. działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15. Z),

1.43. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.83. Z),

1.44. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84. A),

1.45. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.84. B),

1.46. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05. Z).

Nowe brzmienie:

1.2. produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28.11.B),

1.8. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.75.B),

1.9. produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.32.A),

1.11. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.10.A),

1.13. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.20.A),

1.16. produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.62.A),

1.20. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z),

1.21. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),

1.24. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),

1.29. działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z).

Po pkt 1.29 dopisuje się pkt 1.30 o treści:

- działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z).

Punkty 1.30 do 1.46 otrzymują nową numerację 1.31 do 1.47, a następujące punkty z uwzględnieniem tej nowej numeracji otrzymują nowe brzmienie:

1.33. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z),

1.34. działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),

1.35. działalność holdingów (PKD 74.15.Z),

1.44. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),

1.45. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),

1.46. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87. B),

1.47. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05. Z).

§ 14 ust. 1, zdanie 4

Dotychczasowe brzmienie:

"Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 6 lub więcej członków, 5 członków powołuje akcjonariusz posiadający ponad 60% akcji, w tym Przewodniczącego i do dwóch Wiceprzewodniczących, zaś pozostałych członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie".

Nowe brzmienie:

"Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 6 lub więcej członków, 5 członków powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający ponad 60% akcji, w tym Przewodniczącego i do dwóch Wiceprzewodniczących, zaś pozostałych członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie".