Pozycja 6619.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-07 r.
Zarząd Fabryki Sukna w Rakszawie S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2005 r., na godz. 10 00 , w Rakszawie przy ul. Środkowej 334, 37-111 Rakszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2004 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, obejmującego:
- bilans na dzień 31.12.2004 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
- prawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2004 r.,
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w 2004 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania jej obowiązków w 2004 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej za 2004 r.
12. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki w myśl art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących drogi wewnątrzzakładowe służebnością gruntową.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Fabryki Sukna w Rakszawie S.A. informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna wylegitymować się pełnomocnictwem opłaconym znakami opłaty skarbowej: 15 zł.
Materiały na WZA dostępne będą akcjonariuszom w siedzibie Spółki w godz. 7 00 -15 00 w terminie dwóch tygodni przed Walnym Zgromadzeniem.