Zarząd TECHMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71, zarejestrowanej dnia 6 września 2001 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000041568, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2005 r., na godz. 12 00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMEX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Partyzantów 71.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres,

d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,

e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki,

f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Przyjęcie informacji w sprawie oświadczenia Zarządu dotyczącego przestrzegania zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd TECHMEX S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

§ 6

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - PKD 30.02.Z,

2) produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych - PKD 32.10.Z,

3) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51,

4) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52,

5) działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z,
6) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z,
7) przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,

8) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących - PKD 72.50.Z,

9) pozostała działalność związana z informatyką - PKD 72.60.Z,

10) wydawanie książek - PKD 22.11.Z,
11) wydawanie gazet - PKD 22.12.Z,

12) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 22.22.Z,

13) działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - PKD 22.25.Z,

14) reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKD 22.33.Z,

15) reklama - PKD 74.40.Z,

16) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A,

17) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,

18) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.Z,

19) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 80.42.Z,

20) magazynowanie i przechowywanie towarów -PKD 63.12.Z,

21) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,

22) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.23.Z,

23) działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z,

24) transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C,

25) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10.G,

26) działalność geodezyjna i kartograficzna - PKD 74.20.C"

- otrzymuje nowe brzmienie:

§ 6

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - PKD 30.02.Z,

2) produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych - PKD 32.10.Z,

3) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51,

4) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52,

5) działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z,

6) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z,

7) przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,

8) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących - PKD 72.50.Z,

9) pozostała działalność związana z informatyką - PKD 72.60.Z,

10) wydawanie książek - PKD 22.11.Z,
11) wydawanie gazet - PKD 22.12.Z,

12) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 22.22.Z,

13) działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - PKD 22.25.Z,

14) reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKD 22.33.Z,

15) reklama - PKD 74.40.Z,

16) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A,

17) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,

18) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.Z,

19) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 80.42.Z,

20) magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z,

21) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,

22) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.23.Z,

23) działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z,

24) transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C,

25) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10.G,

26) działalność geodezyjna i kartograficzna - PKD 74.20.C, 27) działalność rachunkowo-księgowa - PKD 74.12.Z,

28) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A,

29) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników - PKD 74.50.A".

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy zobowiązani są przedłożyć przy rejestracji pisemne pełnomocnictwa, a przedstawiciele osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a jeżeli osoby te nie są wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z zasadami reprezentacji.
Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą osoby, które najpóźniej na tydzień przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.