Zarząd Elektrowni "Rybnik" S.A., działając na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, ogłasza uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21.06.2005 r. (Rep. A nr 6858/2005).

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Elektrowni "Rybnik" S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2004 r.

Działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Elektrowni "Rybnik" S.A., sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2004 r., w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 971 005 567,47 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden milionów pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści siedem groszy),

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 84 433 725,17 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i siedemnaście groszy),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 26 964 368,39 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy),

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 711 332,77 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2004

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt 2 oraz § 32 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

Ustala się podział zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2004 w kwocie 84 433 725,17 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i siedemnaście groszy) w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 83 027 700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych), to jest 2,07 zł (słownie: dwa złote i siedem groszy) na 1 akcję,

- na wypłatę nagród z zysku dla pracowników łącznie z obciążeniami z tytułu składek ZUS płatnych przez pracodawcę przeznaczyć kwotę 1 406 025,17 zł (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych i siedemnaście groszy).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie ustalenia daty wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 347 § 1 i 2, art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

Jako dzień wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2004 akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje w dniu 21 czerwca 2005 r. ustala się dzień 21 lipca 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrowni "Rybnik" S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2004 r.

Działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrowni "Rybnik" S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2004 r., w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 020 568 156,71 zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 89 715 401,78 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 682 691,78 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 292 909,53 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrowni "Rybnik" S.A. za 2004 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrowni "Rybnik" S.A. za 2004 r.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

Udziela się członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004:

1. Panu Jerzemu Chachule - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu,

2. Panu Régis Lanfray - pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu,

3. Panu Bogusławowi Biegeszowi - pełniącemu funkcję członka Zarządu,

4. Panu Zbigniewowi Maroszkowi - pełniącemu funkcję członka Zarządu,

5. Panu Joachimowi Wojaczkowi - pełniącemu funkcję członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

Udziela się nast. członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004:

1. Paul Amoravain - od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
2. Tomasz Bryzek - od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,

3. Waldemar Dunajewski - od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
4. Antoni Dzienkowski - od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
5. Pascal Chauvet - od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
6. Mariusz Dłucik - od 22.06.2004 r. do 31.12.2004 r.,
7. Roland Helmenstein - od 15.03.2004 r. do 31.12.2004 r.,
8. Józef Ibrom - od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,

9. Krystyna Morgała-Bąk - od 1.01.2004 r. do 22.06.2004 r.,

10. Hermann Lüschen - od 1.01.2004 r. do 15.03.2004 r.,
11. Nicolaus Römer - od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
12. Walenty Sasim - od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
13. Gérard Soufflet - od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu IV kadencji

Działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Zarządu IV kadencji Spółki Elektrownia "Rybnik" S.A. w Rybniku na 5 (pięć) osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A.

Działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jerzego Chachułę na Prezesa Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A.

Działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Régis Lanfray na Wiceprezesa Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie powołania członka Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A.

Działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Bogusława Biegesza na członka Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie powołania członka Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A.

Działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Joachima Wojaczka na członka Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 21.06.2005 r. w sprawie powołania członka Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A.

Działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Zarządu IV kadencji Elektrowni "Rybnik" S.A. Pana Zbigniewa Maroszka jako członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.