Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
"Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
zwołanego na dzień 13 marca 2006 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym podejmuje, bez formalnego zwołania, uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
oraz sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 19 Aktu Założycielskiego Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2005 r., w tym bilans po stronie aktywów i pasywów na sumę 414.566 tys. zł (czterysta czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), rachunek zysków i strat Spółki wykazujący zysk netto w wysokości 252.404 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 37.716 tys. zł (trzydzieści siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 303.706 tys. zł (trzysta trzy miliony siedemset sześć tysięcy złotych) oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 2
w sprawie przeznaczenia zysku

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Aktu Założycielskiego Spółki, postanawia się, że zysk netto Spółki, w wysokości 252.404 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2005 r. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr 3
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Aktu Założycielskiego Spółki, udziela się absolutorium następującym osobom pełniącym w roku 2005 funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki: Isabelle Menez, Małgorzata Gajewska, Łukasz Chojniak, Janusz Siekański, Sławomir Uss z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r.

Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Aktu Założycielskiego Spółki, udziela się absolutorium następującym osobom pełniącym w roku 2005 funkcje członków Zarządu Spółki: Arnaud de Villeneuve, Jacques Aymar de Roquefeuil, Robert Raczkowski, Wiesław Sałdan, z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r.