Zarząd Armatury Kraków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068409, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 9 listopada 2006 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Armatury Kraków Spółka Akcyjna, Kraków, ul. Zakopiańska 72.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść projektowanych zmian Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2:

"21) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie składników majątku Spółki lub zaciągniecie zobowiązania w szczególności pożyczki lub kredytu, których wartość przewyższa 1 mln zł (jeden milion złotych)",

Proponowane brzmienie § 19 ust. 2:

"21) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie składników majątku Spółki lub zaciągnięcie zobowiązań w szczególności pożyczki lub kredytu, których wartość przewyższa równowartość w złotych polskich kwoty 1 mln Euro, według średniego kursu Euro w Narodowym Banku Polskim z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji".

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Armatury Kraków Spółka Akcyjna w dniu 9 listopada 2006 r. mają prawo brać udział akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na jeden tydzień przed terminem NWZA.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki: Kraków, ul. Zakopiańska 72, w Zespole Organizacji, budynek administracyjny, pokój nr 307, III piętro, od dnia 6 listopada 2006 r.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w NWZA w dniu 9 listopada 2006 r. mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.