Zarząd Spółki Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. z siedzibą w Trzebini, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10.01.2002 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079071, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Górniczych "Trzebionka" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2006 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Trzebini przy ulicy Generała Sikorskiego 71.

Porządek obrad:

I. Otwarcie Zgromadzenia.

II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

V. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2005.

VII. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2005,

2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2005,

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005,

4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005,

5) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2005.

IX. Sprawozdanie Zarządu ZG "Trzebionka" S.A. o zbyciu nieruchomości, na sprzedaż których uzyskano zgodę Walnych Zgromadzeń w latach poprzednich.

X. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki

6) uchwała w sprawie pozwolenia na zbycie nieruchomości.

XI. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki nadto informuje:

Osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą:

- właściciele akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce zaświadczenie o zdeponowaniu akcji w Biurze Maklerskim "Penetrator" S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 17; odebranie zaświadczenia przed zakończeniem Zgromadzenia pozbawia akcjonariusza prawa do uczestniczenia w dalszej jego części,

- właściciele akcji imiennych, świadectw tymczasowych, oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia i do dnia jego zakończenia nie zostaną z tej księgi wykreśleni.

Zaświadczenia o zdeponowaniu akcji na okaziciela należy złożyć w siedzibie Spółki Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. w Trzebini, ul. gen. Sikorskiego 71, w budynku administracji, II piętro, pokój nr 18, 19, do dnia 20 kwietnia 2005 r., do godz. 15⁰⁰. Przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w dniach 25, 26, 27 kwietnia 2005 r. w biurze Zarządu Spółki, w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, budynek administracji, II piętro, pokój nr 18, 19 - Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa.
Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu i pracownic Spółki.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w wyciągu z rejestru powinny się legitymować pisemnym pełnomocnictwem.
W punkcie Rejestracji Akcjonariuszy będą też udostępniane materiały związane z Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.