Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2007 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10) w Oświęcimiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał co do:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.,

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 r.,

d) podziału zysku netto Spółki za 2006 r.,

e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,

g) zmian w Statucie Spółki.

6. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

I. Dotychczasowa treść art. 15 w brzmieniu:

"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki".

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"15.1. Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku:

a) Zarządu jednoosobowego:

członek Zarządu samodzielnie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy - łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania,

b) Zarządu wieloosobowego:

Dwaj członkowie Zarządu - łącznie, jeden członek Zarządu i prokurent - łącznie, jeden członek Zarządu i pełnomocnik - łącznie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy - łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

15.2. Udzielenie prokury lub pełnomocnictwa, z wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego, wymaga uchwały Zarządu Spółki".

II. Dotychczasowa treść art. 32 w brzmieniu:

"Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą".

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą".

Zarząd Spółki informuje, że imienne świadectwa depozytowe, wystawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, należy składać w siedzibie Spółki, w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰, w dni powszednie (Dział Prawno-Organizacyjny, pokój 163 - niska część biurowca), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Prosi się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, a w przypadku osób reprezentujących osoby prawne, także aktualnego odpisu z KRS reprezentowanego podmiotu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem jego odbycia.

Zarząd
Firmy Chemicznej "Dwory" S.A.