Zarząd Spółki pod firmą Cukrownia Pustków S.A. w Pustkowie Żurawskim (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 24 kwietnia 2007 r., na godz. 9⁵⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu, w siedzibie Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Muchoborskiej 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że zdanie:

"Siedzibą spółki jest Pustków Żurawski"

- skreśla się i zastępuje następującym zdaniem:

"Siedzibą spółki jest Pszenno".

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 1 skreśla się w całości i zastępuje postanowieniami o następującej treści:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powołanych w następujący sposób:

a) (skreślony),

b) 1 (jednego) członka powołuje Walne Zgromadzenie na wniosek pracowników Spółki,

c) 1 (jednego) członka powołuje Walne Zgromadzenie na wniosek plantatorów związanych ze Spółką umowami kontraktacji,

d) 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, powołuje bezpośrednio Śląska Spółka Cukrowa S.A."

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 15 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 3 skreśla się w całości i zastępuje postanowieniami o następującej treści:

"Członek Rady Nadzorczej, który był powołany bezpośrednio przez Ministra Skarbu Państwa na mocy uprawnienia, które przysługiwało Ministrowi Skarbu do końca okresu realizacji przez akcjonariusza większościowego Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. jego zobowiązań w zakresie Inwestycji Rozwojowych określonych w umowie sprzedaży akcji Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. nr MSP/505/2, zostanie w związku z upływem tego okresu i wygaśnięciem ww. uprawnienia Ministra Skarbu Państwa odwołany przez Śląską Spółkę Cukrową S.A."

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 15 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 4 zdanie 3 skreśla się w całości i zastępuje postanowieniami o następującej treści:

"W tym samym terminie Śląska Spółka Cukrowa S.A. powinna powiadomić Spółkę o osobach powołanych przez nią do Rady Nadzorczej następnej kadencji".

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 15 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że zwrot: "w ust. 1 pkt a) i d)" skreśla się i zastępuje wyrażeniem: "w ust. 1 pkt d)".

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 15 ust. 8 Statutu Spółki w ten sposób, że w § 15 ust. 8 zdanie 2 i 3 w brzmieniu:

"W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 pkt a), w okresie, w którym stosownie do postanowień § 15 ust. 3 Ministrowi Skarbu Państwa przysługuje uprawnienie do powoływania takiego członka, Minister Skarbu Państwa powinien dokonać stosownych powołań w terminie jednego (1) miesiąca od dnia odwołania lub uzyskania informacji o śmierci członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej winien niezwłocznie zawiadomić listem poleconym z potwierdzeniem odbioru Ministra Skarbu Państwa o śmierci członka Rady Nadzorczej wybranego bezpośrednio przez Ministra Skarbu Państwa."

- skreśla się w całości.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki w dniach 19, 20 i 23 kwietnia 2007 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.
Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.