Pozycja 5450.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-10-26 r.
"OUTSOURCING POLAND W. ZIOMEK Spółka komandytowo-akcyjna w Warszawie zawiadamia, iż w dniu 2.04.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
"Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 126 § 1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie komplementariusza za pierwszy rok obrotowy działalności Spółki, kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r.".
Uchwała nr 2
"Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 126 § 1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki, kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r., w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.610.009,66 zł (jeden milion sześćset dziesięć tysięcy dziewięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za pierwszy rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 522.760,06 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i sześć groszy)".
Uchwała nr 3
"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 126 § 1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium komplementariuszowi, Panu Waldemarowi Ziomkowi, z wykonywania obowiązków za okres od dnia 26 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.".
Uchwała nr 4
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 126 § 1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3 i § 23 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r., w wysokości 522.760,06 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i sześć groszy) podzielić w sposób następujący:
- kwotę 130.690,02 zł (sto trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i dwa grosze) - stanowiącą 25% zysku Spółki wypłacić komplementariuszowi, Panu Waldemarowi Ziomkowi,
- kwotę 112.200,00 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście złotych) wypłacić akcjonariuszowi w taki sposób, że na każdą z 5100 (pięć tysięcy sto) akcji przypadać będzie dywidenda w kwocie 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote),
- kwotę 279.870,04 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i cztery grosze) wyłączyć od podziału oraz przeznaczyć na kapitał zapasowy".
Komplementariusz
Waldemar Ziomek