Spółka ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-052 Warszawa, (informacja ukryta) (NIP 525-23-92-367), o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 złotych w całości opłaconym, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280398, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, zawiadamia, iż w dniu 1.04.2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych następującą uchwalę niepodlegającą wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Robyg Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w ROBYG Zarządzanie Sp. z o.o. z członkiem Zarządu Spółki Leonem Gurwiczem i wyrażenia zgody na nabycie udziałów w tej Spółce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych udziela się pełnomocnictwa łącznego dla:

- Zbigniewa Okońskiego, legitymującego się dowodem osobistym AEP 165135, posiadającym PESEL (informacja ukryta) ,

- Oscara Kazanelsona, urodzonego w dniu trzydziestego pierwszego maja tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego piątego roku (31.05.1955 r.), legitymującego się paszportem 10925104,

do podpisania w imieniu i na rzecz Spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zakupu od Leona Gurwicza wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki ROBYG Zarządzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na warunkach uzgodnionych przez strony.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie.