Zarząd Spółki MERA SCHODY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego 3, 49-340 Lewin Brzeski, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. KRS 0000277483 (Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 12 maja 2008 r. oraz art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2008 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, przy ul. Sikorskiego 3 w Lewinie Brzeskim, 49-340 Lewin Brzeski.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2007 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r., a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2007 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2007 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.;

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.;

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.;

d) rozporządzenia zyskiem Spółki za 2007 r.;
e) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

f) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MERA SCHODY Spółki Akcyjnej w Lewinie Brzeskim, ul. Sikorskiego 3, sekretariat, w dniach od 9.06.2008 r. do 13.06.2008 r., w godz. od 10⁰⁰ do 15⁰⁰. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MERA SCHODY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lewinie Brzeskim będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 412 k.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.