Zarząd "INCO-VERITAS" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż dnia 19 maja 2008 r. odbyło się, działające na podstawie art. 405 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INCO-VERITAS" S.A.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INCO-VERITAS" S.A.

Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki "INCO-VERITAS" S.A. za rok 2007

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INCO-VERITAS" S.A. zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2007 oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 313/2008 z dnia 12 maja 2008 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki "INCO-VERITAS" S.A. za rok 2007

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INCO-VERITAS" S.A. zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2007 oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 317/2008 z dnia 12 maja 2008 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 składające się z:

- bilansu na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykającego się po stronie aktywów sumą 221.467.714,72 zł;

- rachunku zysków i strat za rok 2007, wykazującego zysk netto w kwocie 19.197.437,13 zł;

- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.697.437,13 zł;

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.653.784,71 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku
finansowego za rok 2007

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INCO-VERITAS" S.A., po rozpatrzeniu propozycji podziału wyniku finansowego za rok 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 316/2008 z dnia 12 maja 2008 r., postanawia zatwierdzić następujący podział wyniku finansowego za rok 2007:

- przekazanie Katolickiemu Stowarzyszeniu "CIVITAS CHRISTIANA" kwoty 15.500.000,00 zł;

- przekazanie na fundusz zapasowy Spółki kwoty 3.697.437,13 zł.

Razem zysk netto: 19.197.437,13 zł

§ 2

Kwotę 15.500.000,00 zł przekazano zaliczkowo w roku 2007.

Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INCO-VERITAS" S.A. zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 314/2008 z dnia 12 maja 2008 r., postanawia udzielić niżej wymienionym osobom absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez nie funkcji członka Zarządu w 2007 r.:

1. Panu Markowi Czesławowi Kostarskiemu - za okres od 1 stycznia 2007 r. do 16 października 2007 r.;

2. Pani Annie Bogdanie Łosiak - za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.;

3. Panu Krzysztofowi Edwardowi Baci - za okres od 1 stycznia 2007 r. do 26 listopada 2007 r.;

4. Panu Mirosławowi Stanisławowi Wilczyńskiemu - za okres od 26 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.;

5. Panu Markowi Gnarowskiemu - za okres od 26 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INCO-VERITAS" S.A. zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po wysłuchaniu wyjaśnień Rady Nadzorczej oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2007 r., postanawia udzielić niżej wymienionym osobom absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez nie funkcji członka Rady Nadzorczej w 2007 r.:

1. Panu Markowi Stanisławowi Korycińskiemu - za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.;

2. Panu Franciszkowi Topolewskiemu - za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 maja 2007 r.;

3. Pani Bożenie Czesławie Chmielewskiej - za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.;

4. Pani Joannie Cieplucha - za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd "INCO-VERITAS" S.A.:
Mirosław Wilczyński
Marek Gnarowski
Andrzej Zabost