Zarząd BIOTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Starościńskiej 5 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), zwołuje na dzień 10 kwietnia 2008 roku (10.04.2008 r.), na godz. 14⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Starościńskiej 5 ("Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h., akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w Spółce (02-516 Warszawa, ul. Starościńska 5), co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki oraz lokalu Zarządu (05-850 Macierzysz, ul. Poznańska 12) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 13³⁰.

W imieniu Zarządu Spółki
Prezes Zarządu
Adam Wilczęga
Członek Zarządu
Waldemar Krzewski

Warszawa, dnia 10.03.2008 r.