Działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 k.s.h., Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000110835 ("Spółka"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2009 r., na godz. 10⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 11, pok. 714.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 5 niniejszego porządku obrad, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki;

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 r.

6. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. w zakresie rozszerzenia i dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ("PKD") (Dz.U.07.251.1885).

9. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu dotyczące artykułu 5 Statutu polegają na dostosowaniu obecnego brzmienia przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów.

Obecne brzmienie:

Artykuł 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

5.1. działalność budowlana w zakresie dróg szynowych oraz lądowych, przepustów kolejowych i drogowych, mostów kolejowych i drogowych, linii elektroenergetycznych napowietrznych i podziemnych, sieci elektrotrakcji kolejowej oraz tramwajowej polegającej w szczególności na:

a) przygotowaniu terenu pod budowę (PKD 45.1),

b) wznoszeniu kompletnych budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2),

c) wykonywaniu instalacji budowlanych (PKD 45.3),

d) budowlanych pracach wykończeniowych (PKD 45.4),

e) wynajmie sprzętu budowlanego wraz z obsługą (PKD 45.50.Z),

f) produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych (PKD 20.30.Z),

g) produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z),

h) produkcja wyrobów z cementu, betonu i gipsu (PKD 26.6),

i) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1),

j) wydobywanie żwiru i piasku (PKD 14.21.Z),

k) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z),

l) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD 50.10),

m) sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30),

n) sprzedaż paliw (PKD 50.50.Z),

o) działalność handlowa, hurtowa i detaliczna w zakresie półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego i złomu (PKD 51.5),

p) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46.Z),

q) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),

r) transport kolejowy (PKD 60.10.Z),
s) towarowy transport drogowy (PKD 60.24),

t) pasażerski transport rozkładowy lądowy (PKD 60.21),

u) działalność usługowa w zakresie przeładunku, magazynowania, składowania i przechowywania towarów w oparciu o posiadaną bazę (PKD 63.1),

v) obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),

w) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),

x) obsługa nieruchomości na zlecenie (PKD 70.3),
y) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),

z) wynajem środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),

aa) wynajem środków transportu wodnego (PKD 71.22.Z),

bb) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),

cc) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego (PKD 74.20.A),

dd) pośrednictwo finansowe (PKD 65.2).

ee) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),

ff) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),

gg) działalność agencji obsługi nieruchomości (PKD 70.31.Z)".

Proponowane brzmienie:

"Artykuł 5

Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

5.1 leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),
5.2 pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08),

5.3 działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie (PKD 09),

5.4 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),

5.5 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),

5.6 produkcja metali (PKD 24),

5.7 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),

5.8 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),

5.9 produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),

5.10 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),

5.11 pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
5.12 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),

5.13 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),

5.14 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

5.15 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

5.16 roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

5.17 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),

5.18 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

5.19 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

5.20 transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),

5.21 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),

5.22 hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55), 5.23 telekomunikacja (PKD 61),

5.24 finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64),

5.25 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

5.26 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),

5.27 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),

5.28 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),

5.29 badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
5.30 reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),

5.31 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),

5.32 wynajem i dzierżawa (PKD 77),
5.33 działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80),

5.34 działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),

5.35 edukacja (PKD 85).

Jeżeli na określony przedmiot działalności będzie wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji".