Pozycja 6739.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-15 r.
Zarząd ENION Spółki Akcyjnej w Krakowie, ul. Zawiła 65L, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 15.05.2001 r., pod nr. KRS 0000012216, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 1 i § 49 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENION S.A. na dzień 22 czerwca 2009 r., na godzinę 1100, w Krakowie, ul. Kalwaryjska 9-15 (klub sportowy Korona).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 oraz zysku z lat ubiegłych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Piwnicznej wraz z prawem własności budynków Ośrodka Wypoczynkowego, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części majątku Spółki stanowiącego megaukład: Ciepłownię Zawodzie zlokalizowaną w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 28/32.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej równowartość 750.000 EUR w złotych, w celu realizacji zadania "Przyłączenie firmy Alpena Investments Sp. z o.o. dla zasilania galerii handlowej oraz supermarketu".
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej równowartość 750.000 EUR w złotych, w celu realizacji zadania "Przyłączenie firmy Tymbark S.A. w Tymbarku dla zasilania Zakładów Przetwórstwa".
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej równowartość 750.000 EUR w złotych, w celu realizacji zadania "Budowa stacji 110/15/6 kV GPZ Magurka".
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczeń dodatkowych dla Prezesa Zarządu ENION S.A.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcji imiennych, które zostaną wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Centrali Spółki, w Krakowie przy ul. Zawiłej 65L, w Biurze Zarządu (pokój 3.12), w godzinach od 900 do 1400- na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta akcjonariusze mogą przeglądać w siedzibie Centrali Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 3.12), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400. Odpisy ww. dokumentów będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie.
Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Centrali Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 3.12), w godzinach od 900 do 1400, w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.