Zarząd Maszyn Elektrycznych CELMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Cieszynie zwołuje na dzień 29 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie ITALMEX Sp. z o.o., w Warszawie przy ul. J. Olbrachta 94, o godz. 13⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz podjęcie w tej sprawie uchwały.

5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz podjęcie w tej sprawie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2008 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

8. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CELMA za 2008 r. oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2008 r. i podjęcie w tej sprawie uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

12. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.1. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),

1.2. produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28.11.B),

1.3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z),

1.4. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z),

1.5. produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z),
1.6. produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z),

1.7. produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni (PKD 28.75.A),

1.8. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.75.B),

1.9. produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.32.A),

1.10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych (PKD 29.32.B)

1.11. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.10.A),

1.12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.10.B),

1.13. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.20.A),

1.14. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B),

1.15. produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.61.Z),

1.16. produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.62.A),

1.17. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 51.14.Z),

1.18 sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z),

1.19. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z),

1.20. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z),

1.21. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),

1.22. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),

1.23. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),

1.24. zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),

1.25. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),

1.26. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),

1.27. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),

1.28. działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),

1.29. działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),

1.30. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

1.31. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),

1.32. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z),

1.33. działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z),

1.34. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),

1.35. działalność rachunkowo-księgowa, z wyłącze-

niem doradztwa podatkowego i działalności biegłych rewidentów (PKD 74.12.Z),

1.36. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),

1.37. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),

1.38. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),

1.39. działalność holdingów (PKD 74.15.Z),
1.40. badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
1.41. reklama (PKD 74.40.Z),

1.42. działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z),

1.43. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),

1.44. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),

1.45. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87.B),

1.46. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05 Z).

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.1. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),

1.2. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),

1.3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

1.4. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),

1.5. produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
1.6. produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),

1.7. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),

1.8. produkcja elektrycznych silników prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),

1.9. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),

1.10. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),

1.11. produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),

1.12. produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),

1.13. produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),

1.14. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),

1.15. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

1.16. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

1.17. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),

1.18. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

1.19. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

1.20. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

1.21. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

1.22. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),

1.23. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),

1.24. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
1.25. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

1.26. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

1.27. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

1.28. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

1.29. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

1.30. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

1.31. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

1.32. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

1.33. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
1.34. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

1.35. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

1.36. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

1.37. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

1.38. działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
1.39. działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

1.40. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

1.41. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

1.42. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

1.43. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

1.44. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
1.45. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

1.46. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

1.47. działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),

1.48. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

1.49. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

1.50. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

1.51. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

1.52. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

1.53. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),

1.54. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

1.55. działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),

1.56. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

1.57. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

1.58. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09 Z).