Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Polmozbyt Toruń Holding S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 82, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. 0000026232, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 r., o godz. 9⁰⁰, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji firmie inwestycyjnej.

Prezes Zarządu
Piotr Rycerz