Zarząd SprintAir Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-285) przy ul. Szyszkowej 20, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:

a) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się 30.12.2008 r.,

b) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 31.12.2008 r.,

c) z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30.12.2008 r.,

d) z oceny sprawozdania finansowego za 31.12.2008 r.,

e) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SprintAir SA za rok obrotowy 2008,

f) z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SprintAir SA za rok obrotowy 2008.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się 30.12.2008 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 31.12.2008 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30.12.2008 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 31.12.2008 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SprintAir SA za rok obrotowy 2008.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 30.12.2008 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 31.12.2008 r.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu, w trybie art. 379 k.s.h.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

§ 6 ust. 2 obecne brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.046.000 (słownie: cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Proponowane brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.046.000 (słownie: cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda".

Wprowadza się w § 6 nowe ust. 7 i 8 o treści:

"7. Zbycie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.

8. W przypadku zbycia akcji dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa".

Zarząd Spółki
Jan Szczepkowski
Iwona Prędkopowicz