Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 28 ust. 2 Statutu, zwołuje na dzień 24 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 15⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Ogrodowej 72/74.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 r., a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2008 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Świadectwo powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia.
Niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki (akcje serii C) dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu po spełnieniu wymogów przewidzianych przez przepisy art. 406 § 2 k.s.h.
Świadectwa oraz dokumenty, o których mowa w art. 406 § 2 k.s.h., należy składać w dni powszednie, w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Ogrodowej 72/74, do dnia 16 czerwca 2009 r., do godz. 16⁰⁰ włącznie.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 min. przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki, w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰.