Pozycja 6767.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-29 r.
Zarząd Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacji Elektrycznych i Ciepłowniczych S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Stasia 2, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2009 r., na godz. 1515, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Stasia 2 (świetlica).
Stosownie do brzmienia art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmował będzie:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2008.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie zapisu § 15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki:
Zarząd Spółki, stosownie do brzmienia art. 402 § 2 k.s.h., w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, podaje poniżej zapisy dotychczasowe oraz treść projektowanych zmian:
Zapis dotychczasowy:
§ 15 ust. 2: Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 31 marca 2007 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 467.600,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) złotych (kapitał docelowy);
§ 15 ust. 3: Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Zarząd proponuje usunięcie ze Statutu powyższego zapisu.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.