Zarząd Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej 7, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000172742, kapitał zakładowy 26.283.600,00 PLN, w całości wpłacony, NIP 953-23-71-196, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

I. zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej na dzień 30 czerwca 2009 r., godz. 12⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej 7,

II. przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2008 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2008 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2008 r.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008 r.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008.

12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2008.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Hydrapres S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Hydrapres S.A. przy ulicy Haskiej 7, w Solcu Kujawskim, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nieodebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Hydrapres S.A., w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej 7, w sekretariacie, w dni powszednie, najpóźniej do dnia 22 czerwca 2009 r., w godz. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Solcu Kujawskim (86-050) przy ul. Haskiej 7, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia, w godz. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu, a pełnomocnicy dodatkowo - pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.