Zarząd Spółki PCC RAIL SA w Jaworznie, ul. Bukowska 12, zarejestrowanej w dniu 29 października 2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000057814, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2009 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, ul. Bukowska 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r.

10. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

11. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

12. Przyjęcie uchwały w sprawie ratyfikacji uchwał i pokrycia straty netto za 2008 r.

13. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności (zmiana kodów zgodnie z PKD-2007).

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Przedmiot działalności Spółki określony w art. 7 ust. 1 pkt od 1 do 49, w dotychczasowym brzmieniu:

1) 14.21.Z - wydobywanie żwiru i piasku,
2) 60.10.Z - transport kolejowy,

3) 01.41.B - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

4) 02.01.A - gospodarka leśna,

5) 35.20.B - działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego,

6) 40.13.Z - dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,
7) 40.30.A - produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),

8) 41.00.A - pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej,

9) 41.00.B - działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

10) 45.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,

11) 45.24.B - budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,
12) 50.50.Z - sprzedaż detaliczna paliw,

13) 51.13.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

14) 51.51.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,

15) 51.53.B - sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

16) 51.57.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
17) 51.90.Z - pozostała sprzedaż hurtowa,
18) 52.42.Z - sprzedaż detaliczna odzieży,
19) 52.43.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,

20) 52.48.G - sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana,

21) 55.23.Z - miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,

22) 60.24.A - transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi,

23) 63.11.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

24) 63.12.C - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,

25) 63.40.C - działalność pozostałych agencji transportowych,
26) 64.20.A - telefonia stacjonarna i telegrafia,
27) 65.21.Z - leasing finansowy,
28) 65.22.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
29) 70.12.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
30) 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
31) 70.32.Z - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
32) 71.10.Z - wynajem samochodów osobowych,

33) 71.21.Z - wynajem pozostałych środków transportu lądowego,

34) 71.32.Z - wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
35) 71.34.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,

36) 71.40.Z - wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,

37) 72.10.Z - doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
38) 72.22.Z - działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,

39) 72.50.Z - konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego,

40) 72.60.Z - działalność związana z informatyką, pozostała,
41) 74.12.Z - działalność rachunkowo-księgowa,

42) 74.20.B - działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza,

43) 74.20.C - działalność geodezyjna i kartograficzna,
44) 74.40.Z - reklama,

45) 74.87.B - działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

46) 80.42.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,

47) 90.01.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
48) 74.15.Z - działalność holdingów,
49) 51.52.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali;

- proponuje się zastąpić nowym w brzmieniu:

1) 02.10.Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,

2) 08.11.Z wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,

3) 08.12.Z wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,

4) 09.90.Z działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,

5) 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

6) 33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

7) 33.14.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
8) 35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej,
9) 35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej,

10) 35.14.Z handel energią elektryczną,
11) 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
12) 36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
13) 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

14) 42.22.Z roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

15) 42.91.Z roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

16) 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę,
17) 43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych,
18) 43.34.Z malowanie i szklenie,

19) 43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

20) 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

21) 46.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych,

22) 46.18.Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

23) 46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

24) 46.71.Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

25) 46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

26) 46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
27) 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

28) 47.78.Z sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

29) 47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

30) 49.10.Z transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
31) 49.20.Z transport kolejowy towarów,
32) 49.31.Z transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
33) 49.50.B transport rurociągowy pozostałych towarów,

34) 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

35) 52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

36) 52.29.C działalność pozostałych agencji transportowych,

37) 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

38) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

39) 61.10.Z działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

40) 61.90.Z działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

41) 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

42) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

43) 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

44) 64.20.Z działalność holdingów finansowych,
45) 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów,

46) 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

47) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

48) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

49) 69.20.Z działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

50) 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

51) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

52) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

53) 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne,

54) 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

55) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

56) 77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

57) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

58) 78.10.Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

59) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

60) 82.19.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

61) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

62) 82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

63) 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

64) 84.25.Z ochrona przeciwpożarowa,

65) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

66) 93.11.Z działalność obiektów sportowych,
67) 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

68) 95.11.Z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

69) 95.12.Z naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

Zarząd PCC RAIL S.A. w Jaworznie informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych, świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,

- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w Spółce najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie depozytowe blokowane, wydane w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego "Penetrator" S.A. w Krakowie.

Zaświadczenia depozytowe blokowane należy składać w siedzibie Spółki, w Jaworznie, ul. Bukowska 12, parter, pok. nr 22, w godzinach od 6¹⁵ do 14⁰⁰.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne wypisy z rejestrów sądowych, zawierające wykaz osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Przedstawiciele niewymienieni w wyciągu powinni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu 29 czerwca 2009 r. bezpośrednio w sali obrad, od godz. 9⁰⁰.

Zarząd Spółki