Zarząd Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049296, odpowiednio do treści art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., które rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2009 r., o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 32/34.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań:

- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2008 r.,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2008 r.,

- skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2008 r.,

- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2008 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań:

- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2008 r.,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2008 r.,

- sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2008 r.,

- wniosku Zarządu w sprawie pokryciu straty Z.O. Bytom S.A. poniesionej w 2008 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2008 r.,

- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2008 r.,

- skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. za 2008 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Z.O. Bytom S.A. w 2008 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Z.O. Bytom S.A. poniesionej w 2008 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2008.

11. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2008.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia.

13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r., do godz. 15³⁰, w siedzibie Spółki, w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 32/34, w sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale.
Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.