Zarząd Spółki RUCH Spółka Akcyjna, ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000020446, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Statutu RUCH S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 lutego 2009 r., na godz. 11⁰⁰, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie RUCH SA w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu RUCH SA świadczeń dodatkowych.

8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu RUCH SA w zakresie rozszerzenia i dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ("PKD") (Dz.U.07.251.1885).

9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pogorzelicy przy ul. Słonecznej 4.

10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rogozińskiego.

11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Głuchołazach przy ul. Generała Andersa 98.

12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. WOP 10A.

13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lęborku, pl. Spółdzielczy 14/15.

14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH SA imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to, że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 15 lutego 2009 r., w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰, w siedzibie RUCH SA w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, pokój 211.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH SA w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰.

Proponowane zmiany Statutu dotyczące § 6 Statutu polegają na dostosowaniu obecnego brzmienia przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów (pkt 1-73 proponowanego brzmienia) oraz na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki (pkt 74-85 proponowanego brzmienia).

Obecne brzmienie:

"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 51.1,

2) prowadzenie działalności w zakresie kolportażu prasy krajowej i zagranicznej 52.47.B,

3) sprzedaż detaliczna książek 52.47.A,

4) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego 51.47.Z,

5) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 51.39.Z,

6) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 52.61.Z,

7) sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach 52.12.Z,

8) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana 52.63.B,

9) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych 51.46.Z,

10) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych 52.31.Z,

11) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z PKD),
12) reklama 74.40.Z,
13) działalność wydawnicza pozostała 22.15.Z,

14) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.87.B,

15) placówki gastronomiczne pozostałe 55.30.B,

16) pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 65.12.B,

17) działalność telekomunikacyjna pozostała 64.20.G,
18) działalność fotograficzna 74.81.Z,

19) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.71.Z,

20) działalność pocztowa 64.12.B,
21) działalność kurierska 64.12.A,

22) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi 60.24.B,

23) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 63.11.C,

24) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 63.12.C,

25) działalność pozostałych agencji transportowych 63.40.C,

26) działalność archiwów 92.51.C,
27) działalność turystyczna pozostała 63.30.D,
28) sprzątanie i czyszczenie obiektów 74.70.Z,

29) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.11.Z,

30) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z,

31) wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z,
32) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie 70.32.Z,
33) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 70.31.Z,

34) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z,

35) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A,

36) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B,

37) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z,

38) przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z".

Proponowane brzmienie:

"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46.1,

2) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z,

3) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z,

4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z,

5) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z,

6) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.48.Z,

7) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,

8) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z,

9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z,

10) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z,

11) sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z,

12) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z,

13) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,

14) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z,

15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,

16) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 46.46.Z,

17) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 74.73.Z,

18) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 76.90.Z,
19) działalność agencji reklamowych 73.11.Z,

20) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A,

21) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B,

22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C,

23) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D,

24) działalność wydawnicza pozostała 58.19.Z,

25) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,

26) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,

27) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,

28) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,

29) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z,

30) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z,

31) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,

32) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A,

33) ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B,
34) pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,

35) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z,

36) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z,

37) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z,

38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z,

39) działalność fotograficzna 74.20.Z,

40) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z,

41) pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20.Z,
42) transport drogowy towarów 49.41.Z,

43) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C,

44) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A,

45) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,

46) działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C,

47) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,

48) działalność archiwów 91.01.B,

49) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A,

50) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B,

51) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C,

52) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z,

53) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z,

54) pozostałe sprzątanie 81.29.Z,

55) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,

56) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z,

57) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z,

58) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z,

59) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z,

60) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z,

61) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,

62) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z,

63) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z,

64) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,

65) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,

66) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,

67) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z,

68) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,

69) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z,

70) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A,

71) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B,

72) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z,

73) przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z,
74) leasing finansowy 64.91.Z,

75) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z,

76) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,

77) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B,

78) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z,

79) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,

80) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z,

81) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z,

82) działalność usługowa związana z administracyjna obsługą biura 82.11.Z,

83) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z,

84) działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z,

85) obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z".