Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 i § 24 lit. a)-c), j) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 maja 2009 r., na godz. 11⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 57.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

6. Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

10. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.,

b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

c) opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.

11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego.

12. Określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r.

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r.

15. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany § 13 (1) Statutu Spółki w brzmieniu:

§ 13 (1)

Zarząd Spółki składa się z od 3 (słownie: trzech) do 4 (słownie: czterech) osób (członków Zarządu), w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i członków Zarządu.

- otrzymuje następujące brzmienie:

§ 13 (1)

Zarząd Spółki składa się z od 2 (słownie: dwóch) do 4 (słownie: czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i członków Zarządu.

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2009 r., do godz. 16⁰⁰, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu.