Pozycja 7784.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-06 r.
Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z § 11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskich Linii Samochodowych S.A. w Płocku na dzień 17 lipca 2010 r., o godz. 1130, w sali PSS ZGODA, 09-402 Płock, ul. Sienkiewicza 32.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2009 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.,
d) podziału zysku za 2009 r.,
e) wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Udzielenie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarządowi pełnomocnictw do negocjowania i zbycia w przewidzianych formach prawnych działki nr 157/1.
7. Zamknięcie obrad.