Zarząd Spółki ZNTK Oleśnica S.A. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 maja 2010 r., o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2009.

8. Łączna dyskusja nad sprawozdaniami władz Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2009.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków

Zarządu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na majątku Spółki jako zabezpieczenia kredytu zaciąganego przez Spółkę na działalność.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki:

1. Wykreślić dotychczasową treść artykułu 1:

"Spółka działa pod firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ZNTK Oleśnica S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."

- nadać nowe brzmienie artykułowi 1, ustanawiając punkt 1 o brzmieniu:

"Spółka działa pod firmą OLKOL Spółka Akcyjna."

- nadać nowe brzmienie artykułowi 1, ustanawiając punkt 2 o brzmieniu:

"Spółka może używać skrótu ZNTK Oleśnica S.A. oraz odpowiadającego mu znaku graficznego."

2. Wykreślić dotychczasową treść artykułu 4:

"Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) zwanej dalej"ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa."

- i nadać mu nową treść:

"Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa."

3. Wykreślić dotychczasową treść artykułu 13.1:

"13.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, który trwa dwa lata."

- i nadać mu nową treść:

"13.1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa jeden rok."

4. Wykreślić dotychczasową treść artykułu 13.2:

"13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu."

- i nadać mu nową treść:

"13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu."

5. Wykreślić dotychczasową treść artykułu 17.3.6:

"17.3.6. W przypadku powołania członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 17.3.1 Zarząd Spółki obowiązany jest niezwłocznie do pisemnego powiadomienia pozostałych członków Rady Nadzorczej i Skarbu Państwa."

- i nadać mu nową treść:

"17.3.6. W przypadku powołania członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 17.3.1 Zarząd Spółki obowiązany jest niezwłocznie do pisemnego powiadomienia pozostałych członków Rady Nadzorczej."

6. Artykuł 31a Statutu Spółki - wykreślić.

7. Artykuł 31b Statutu Spółki - wykreślić.

8. Dotychczasowy artykuł 35 Statutu Spółki:

"35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1) kapitał zapasowy,
2) fundusz inwestycji,
3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
4) dywidendy,
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku."

- otrzymuje następujące brzmienie:

"35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1) kapitał zapasowy,
2) fundusz inwestycji,
3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
4) dywidendy,
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

35.2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
35.3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę."

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych złożą w siedzibie Spółki, w Dziale Zasobów Ludzkich i Organizacji, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, zaświadczenie o dokonaniu blokady akcji do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
W siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępnione będą akcjonariuszom odpisy dokumentów i materiały objęte porządkiem obrad, a na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad WZA, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Prezes Zarządu
Sławomir Piątek
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Pawlicki