Pozycja 6802.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-05 r.
Zarząd Rafinerii Nafty "GLIMAR" S.A. w Strzyżowie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 r., o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gorlicach przy ulicy Michalusa 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
6. Rozpatrzenie Sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności Spółki i z przeprowadzonej oceny Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty z lat ubiegłych.
7. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
- zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
- pokrycia straty z lat ubiegłych,
- udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- dalszego istnienia Spółki.
8. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.