Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.
W raporcie znajdziesz:
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Pgnig Termika SA sprawozdanie finansowe
Zarząd PGNiG TERMIKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego.
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, w Biurze Zarządu, w godz. 700-1500, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu:
Dodaje się § 2A o treści:
"§ 2A
1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii grupy kapitałowej PGNiG determinujących interes grupy kapitałowej PGNiG.
2. Przez grupę kapitałową PGNiG należy rozumieć Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie spółki zależne, dominujące lub powiązane z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (w rozumieniu stosowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. przepisów o rachunkowości), niezależnie od tego, czy należą obecnie do grupy, czy zostaną nabyte w późniejszym czasie".
W § 12 ust. 1 o dotychczasowej treści:
"§ 12
1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych".
- otrzymuje brzmienie:
"§ 12
1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki".
W § 12 ust. 3 lit. a dodaje punkty g oraz h o treści:
"g. dokonywanie czynności prawnych polegających na rozporządzeniu składnikami mienia, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 404). Czynność taka zostaje wyłączona z zakresu umocowania pełnomocnika ustanowionego przez Spółkę;
h. zmiana przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia infrastruktury krytycznej. Czynność taka zostaje wyłączona z zakresu umocowania pełnomocnika ustanowionego przez Spółkę".
W § 12 ust. 3 dodaje się lit. c, d oraz e o treści:
"c) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej, odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków nałożonych ustawą, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 404),
d) zwracanie się do pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej w sprawie sporządzenia dodatkowego raportu o stanie ochrony infrastruktury krytycznej,
e) ustanawianie pełnomocnika umocowanego do działania w imieniu Zarządu w wykonywaniu czynności, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 404)".
W § 12 ust. 4 dodaje się lit. d o treści:
"d) nabywanie, zbywanie certyfikatów pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji".
W § 23 ust. 1 lit. f dotychczasowa treść:
"f) wyrażanie opinii i wniosków co do spraw, które mają być kierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia"
- otrzymuje brzmienie:
"f) wyrażanie opinii i wniosków co do spraw, które mają być kierowane przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia".
W § 23 ust. 1 dodaje się lit. h oraz i o treści:
"h) zapoznawanie się z raportem o stanie ochrony infrastruktury krytycznej przygotowanym przez pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej,
i) zwracanie się do pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej w sprawie sporządzenia dodatkowego raportu o stanie ochrony infrastruktury krytycznej".
W § 30 ust. 1 dodaje się pkt 5 o treści:
"5) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki".
Dodaje się § 38 o treści:
"§ 38
1. Spółka wykonuje obowiązki określone ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 404). Mienie, które zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, stanowi informację niejawną w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Z uwagi na powyższe, informacja taka może zostać ujawniona jedynie w trybie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych.
2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez Zarząd uchwały lub innej dokonanej przez Zarząd czynności prawnej, której przedmiotem jest rozporządzenie składnikami mienia, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 404), stanowiące rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej.
3. Sprzeciwem może być również objęta uchwała organu Spółki dotycząca:
1) rozwiązania Spółki,
2) zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia Spółki, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy,
3) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
4) zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
5) przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego,
6) przeniesienia siedziby Spółki za granicę - jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej.
4. Uchwały, o których mowa w ust. 2 i 3, nie podlegają wykonaniu, a czynność prawna, o której mowa w ust. 2 i 3, nie wywołuje skutków prawnych:
1) w okresie, w którym ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu;
2) w okresie, w którym stronie przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
3) w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożenia skargi na decyzję ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do właściwego sądu administracyjnego, odpowiednio do chwili zmiany decyzji, jej uchylenia albo stwierdzenia jej nieważności.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu, jak również pozostałe postanowienia w zakresie dotyczącym pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej, mają zastosowanie w związku z powołaniem w Spółce pełnomocnika, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie i przypadkach określonych ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. 2010, Nr 65, poz. 404), pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej ma prawo udziału w posiedzeniach organów Spółki oraz uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu".