Zarząd "STOLBUD Włoszczowa" S.A. z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 74, działając na podst. art. 398 i 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 15 października 2012 r., o godz. 9⁰⁰, w siedzibie Spółki, we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 74, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności w sprawie wyboru Komisji.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz ustalenia dnia prawa poboru.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z planowanym podjęciem uchwały wskazanej w punkcie 6 porządku obrad Zarząd wskazuje proponowany dzień prawa poboru na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. na 15 października 2012 r.
Podjęcie uchwały wskazanej w punkcie 6 porządku obrad prowadzić będzie do zmian Statutu w zakresie § 8.
Dotychczasowy § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.841,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 189.841 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 37.439 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii "A", 30.592 (trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii "B", 1810 (jeden tysiąc osiemset dziesięć) akcji imiennych serii "C" i 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii "D".

- otrzyma brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.189.841,00 zł (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 12.189.841 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 37.439 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii "A", 30.592 (trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii "B", 1810 (jeden tysiąc osiemset dziesięć) akcji imiennych serii "C", 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii "D" i 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych serii "E".

Nadto, biorąc pod uwagę konieczność dokonania innych zmian Statutu, Zarząd Spółki na podst. art. 402 § 2 k.s.h. informuje o proponowanej w ramach punktu 7 porządku obrad:

- zmianie § 6 Statutu, polegającej na umieszczeniu po punkcie 15, punktu 16 i 17 w następującym brzmieniu:

"16. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z.

17. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z".

- zmianie § 26 ust. 2 Statutu polegającej na dopisaniu po punkcie n) punktu o) w następującym brzmieniu:

"o) wyrażanie zgody na likwidację środka trwałego".