Zarząd Żywieckich Zakładów Papierniczych "SOLALI" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 1 czerwca 2012 r., na godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Żywcu przy ul. ks. prał. St. Słonki 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad NWZ Akcjonariuszy.

4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia części akcji serii A i E w ilości 271 294 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) w trybie umorzenia za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę oraz w sprawie określenia wynagrodzenia za umarzane akcje.

7. Wyrażenie zgody przez akcjonariusza na dobrowolne umorzenie należących do niego akcji serii A i E, na warunkach przewidzianych w uchwale o dobrowolnym umorzeniu akcji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 860.001,98 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy jeden złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy) poprzez dobrowolne umorzenie 271 294 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji, która pozostanie po umorzeniu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego o sumę 16.000.001,23 zł (szesnaście milionów jeden złotych 23/100) poprzez emisję nowych 5 047 319 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji imiennych serii F o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej 3,17 zł (trzy złote 17/100) w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny, z wyłączeniem prawa poboru akcji w całości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu ŻZP "SOLALI" S.A. do prowadzenia wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie podwyższenia w drodze subskrypcji prywatnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu w zakresie § 9 wynikających z faktu obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz rozszerzenie treści § 22.1 pkt 6

§ 9 brzmienie dotychczasowe:

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.819.860,19 złotych (słownie: siedemnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) i dzieli się na 5 621 407 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedem) akcji o wartości nominalnej 3,17 złotych (słownie trzy złote siedemnaście groszy) każda.

2. Akcje spółki są akcjami imiennymi i dzielą się na:

a) 529.740 (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji serii A,

b) 265.170 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji serii B,

c) 2.665.613 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzynaście) akcji serii C.

d) 1.892.745 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć) akcji serii D,

e) 268.139 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji serii E.

Nowe brzmienie:

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.959.859,44 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 44/100) złotych i dzieli się na 10.397.432 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcje o wartości i nominalnej 3,17 (trzy i 17/100) złotych każda.

2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i dzielą się na:

a) 496.301 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden) akcji serii A,

b) 265.170 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji serii B,

c) 2.665.613 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzynaście) akcji serii C,

d) 1.892.745 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć) akcji serii D,

e) 30.284 (trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje serii E,

f) 5.047.319 (pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji serii F.

§ 22.1 pkt 6 rozszerza się o zdanie drugie o treści:

wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.